本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司根据业务实际情况变更公司中英文名称，并根据非公开发行股票完成情况，对公司注册资本及公司章程作相应修订，具体内容如下：

　　经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2099号)核准，公司已完成非公开发行A股股票25,393,699股，新增股份于2019年5月16日在深圳证券交易所上市，公司拟根据上述非公开发行完成情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的内容作相应修改。同时提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员就上述事项办理相应的工商变更登记等手续。

　　上述公司名称、注册资本变更及修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议决定。

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